KYC/AML – Transferências SEPA

Categoria relacionada aos procedimentos de verificação do usuário e instruções de transferência eletrônica

O que quer dizer com “valor patrimonial”, “principal fonte de riqueza”, “rendimento anual das atividades” e “rendimento anual”?

Pode encontrar a seguir uma descrição detalhada de cada termo usado no questionário inerente aos dados do utilizador para fins de combate à lavagem de dinheiro. (Obrigações de devida diligência do cliente – Anti-Lavagem de… Read More »O que quer dizer com “valor patrimonial”, “principal fonte de riqueza”, “rendimento anual das atividades” e “rendimento anual”?