Prozess zur Kundenverifizierung und Zahlungen

Häufig gestellte Fragen zum Prozess der Kundenverifizierung und Informationen zu Zahlungen im SEPA-Raum und außerhalb des SEPA-Raumes

Einschränkungen für niederländische Staatsbürger und Personen mit Wohnsitz in den Niederlanden

TheRockTrading hält sich strikt an die italienischen und europäischen Vorschriften und verfolgt alle diesbezüglichen Aktualisierungen sehr genau. Aus diesem Grund erhalten niederländische Staatsbürger und Personen mit Wohnsitz in den Niederlanden aktuell keinen Zugang zu den… Weiterlesen »Einschränkungen für niederländische Staatsbürger und Personen mit Wohnsitz in den Niederlanden

Was ist mit „Vermögenswert“, „Hauptherkunft der gehaltenen Vermögenswerte“, „Einkommen aus Erwerbstätigkeit“ und anderen Begriffen im Fragebogen gemeint?

Nachfolgend findest du eine detaillierte Beschreibung jedes Begriffs, der in dem Fragebogen verwendet wird und der zu den Benutzerdaten für Zwecke der Geldwäschebekämpfung gehört. Begriffserklärung im Abschnitt „Durchgeführte Tätigkeit“: „Vermögenswert“ ist ein verwendeter Begriff für materielle… Weiterlesen »Was ist mit „Vermögenswert“, „Hauptherkunft der gehaltenen Vermögenswerte“, „Einkommen aus Erwerbstätigkeit“ und anderen Begriffen im Fragebogen gemeint?